English
Tiếng Việt
TRAPHACO thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAPHACO trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty.
I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:
- Thời gian họp: 8h00 ngày 20 tháng 3 năm 2009
- Địa điểm họp: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
- Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 20/02/2009). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Traphaco).
II. Nội dung Đại hội:
Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo của HĐQT về tình hình HĐSXKD năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ HĐSXKD năm 2009;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2009;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009;
- Các vấn đề khác có liên quan.
III. Tài liệu phục vụ Đại hội:
Chương trình họp và tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 sẽ được đăng trên website: www.traphaco.com.vn, đồng thời sẽ gửi bằng hình thức thư đảm bảo tới địa chỉ của các cổ đông và phát cho các cổ đông đến dự Đại hội.
IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty trước 16h ngày 13/03/2009
Điện thoại: (84-4) 3 734 1797
Fax: (84-4) 3 681 4910
Email: info@traphaco.com.vn
Hoặc gửi trực tiếp Thư xác nhận tham dự theo địa chỉ:
Bộ phận Quản lý Cổ đông CTCP Traphaco
Nhà máy Hoàng Liệt - Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
- Khi đi dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Trân trọng thông báo và kính mời./.
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
VŨ THỊ THUẬN
Kính mời quý vị nhấn chuột để tải các thông tin liên quan:
3. Thư xác nhận tham dự Đại hội
4. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (bên Ủy quyền là Tổ chức)
5. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (bên Ủy quyền là Cá nhân)
